De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan bunq B.V. (bunq). Deze maatregel volgt op ernstige tekortkomingen die zijn geconstateerd in de anti-witwascontroles van de bank.
De tekortkomingen vonden plaats gedurende de onderzochte periode van januari 2021 tot en met mei 2022. DNB benadrukt het belang van strikte naleving van anti-witwaswetgeving om financiële criminaliteit te voorkomen.
Bunq heeft inmiddels stappen ondernomen om haar controlesystemen te verbeteren. De bank werkt nauw samen met DNB om verdere overtredingen te voorkomen en haar processen te versterken.
Lees het volledige artikel Dutch IT Channel:
Bunq B.V. beboet voor gebrekkig cliëntenonderzoek.