Bankim Brahmbhatt, een Indiase telecomondernemer en oprichter van de Bankai Group, is spoorloos verdwenen nadat bekend werd dat hij door BlackRock en anderen in New York is aangeklaagd wegens oplichting en fraude ter waarde van 500 miljoen dollar. Sinds 2018 biedt de Bankai Group onder de namen Broadband Telecom en Bridgevoice diensten in de VS aan. In 2020 verleenden BNP Paribas en BlackRock’s HPS Investment Partners leningen aan een onderdeel van Bankai, met vorderingen op klanten als onderpand. De leningen groeiden tot 430 miljoen dollar in augustus 2024, waarbij pas later bleek dat er geen grondig onderzoek vooraf was geweest.
De fraude van Brahmbhatt kwam aan het licht toen bleek dat de vorderingen waarvoor leningen waren verstrekt, afkomstig waren van niet-bestaande bedrijven. Volgens de Wall Street Journal betrof het een goed uitgewerkt plan waarbij bedrijfspnamen, websites en e-mailadressen geheel waren verzonnen. De fraude werd ontrafeld toen een auditeur navraag deed bij het Belgische BICS over een contactpersoon van een van Brahmbhatts bedrijven, Bridgevoice, die daar onbekend bleek te zijn.
Het meeste geld blijkt te zijn overgemaakt naar de Seychellen en Mauritius, waardoor de kans klein is dat de geldschieters hun verliezen terugkrijgen. BNP heeft al 220 miljoen dollar als verliesvoorziening opgenomen. Pogingen om Brahmbhatt te vinden zijn mislukt; zijn profielen en websites zijn offline of geven een foutmelding. Daarmee blijft de vraag: waar is Brahmbhatt? Het is niet de eerste zich voorgevallen fraudezaak binnen de telecomsector dit jaar.
Lees het volledige artikel op de website van ITchannelPRO:
Blackrock en BNP slachtoffer van $500 miljoen telecomfraude.